| |
Дата розміщення: 19.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Диковицький Олег Леонiдович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1980 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
2004-2017- комерцiйний директор ПрАТ "Вiнницький дослiдний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Наглядова Рада ПрАТ “Вiнницький дослдний завод” є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України “Про акцiонернi товариства”;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
1) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України “Про акцiонернi товариства”;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України “Про акцiонернi товариства”;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України “Про акцiонернi товариства”; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України “Про акцiонернi товариства”, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України “Про акцiонернi товариства”;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України “Про акцiонернi товариства”;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Наглядова Рада:
-звiтує перед Загальними зборами Товариства;визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
-забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
-визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
-здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
-забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
-контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
-визначає органiзацiйну структуру Товариства;
-затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;
-затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
-приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),· надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
-погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
-приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
-скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до статуту Товариства. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.
Як комерцiйний директор ПрАТ "Вiнницький дослiдний завод" за 2017 рiк отримав заробiтну плату в сумi 70606 грн.
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди у грошовому чи натуральному виразi не отримував.
На iнших пiдприємствах посади в оргнах управлiння не займає.
Згальний стаж роботи 18 рокiв.
Стаж керiвної роботи 13 рокiв.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дiдичук Олександр Семенович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1952 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
27 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
04.09.2002 - 18.02.2014 року - директор ПрАТ “Вiнницький дослiдний завод”,
18.02.2014 - 14.12.2015 року тимчасово непрацюючий,
з 14.12.2015 року - головний iнженер ПрАТ "Вiнницький дослiдний завод"
з 15.01.2016 - директор ПрАТ "Вiнницький дослiдний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.01.2016, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком на три роки i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради.
Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства.
Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним.
Директор за погодженням з Наглядовою Радою: ·
- вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; ·
- вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; ·
- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
Директор:·
- несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;·
- веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
- представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
- вiдкриває рахунки в банках;
- органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
- подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
- призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
Загальний стаж роботи 46 рокiв.
Стаж керiвної роботи 27 рокiв.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
За виконання обов'язкiв директора товариства за 2017 рiк отримав заробiтну плату 116370 грн.
В натуральному виразi винагороди не отримував.
На iнших пiдприємствах в органах управлiння посад не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має
|
| 1) посада* |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Склончак Валентина Андрiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1960 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
протягом останнiх 5 рокiв займала посади:
24.09.2007 - 27.10.2015 року - головний бухгалтер ТОВ "Вiнницький оптико-механiчний завод",
27.10.2015 - 14.01.2016 року - заступник головного бухгалтера ПрАТ "Вiнницький дослiдний завод"
з 15.01.2016 року - головний бухгалтер ПрАТ "Вiнницький дослiдний завод". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.01.2016, не визначений |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi органам державної статистики.
В натуральному виразi винагороди не отримувала.
За виконання обов'язкiв головного бухгалтера отримала за 2017 рiк заробiтну плату в сумi 51295 грн.
Загальний стаж роботи 39 рокiв.
Стаж керiвної роботи 21 рiк.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шiнкарук Михайло Михайлович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1958 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
1997-2000 - директор ТОВ "Вояж"
2000-2017 - голова наглядової ради ПрАТ "Вiнницький дослiдний завод". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
1) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Наглядова Рада: звiтує перед Загальними зборами Товариства;визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;визначає органiзацiйну структуру Товариства;затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),· надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до статуту Товариства. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.
Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову Раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням.
Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Стаж керiвної роботи 26 рокiв.
Як фiнансовий директор товариства за 2017 рiк отримав заробiтну плату в сумi 45625 грн.
За виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагороди не отримував.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Токарчук Микола Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1969 |
| 5) освіта** |
Середня спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
2000-2017 - iнженер ПрАТ "Вiнницький дослiдний завод". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Наглядова Рада ПрАТ “Вiнницький дослдний завод” є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України “Про акцiонернi товариства”;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
1) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України “Про акцiонернi товариства”;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України “Про акцiонернi товариства”;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України “Про акцiонернi товариства”; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України “Про акцiонернi товариства”, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України “Про акцiонернi товариства”;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України “Про акцiонернi товариства”;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Наглядова Рада:
-звiтує перед Загальними зборами Товариства;визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
-забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
-визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
-здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
-забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
-контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
-визначає органiзацiйну структуру Товариства;
-затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;
-затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
-приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),· надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
-погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
-приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
-скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до статуту Товариства. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.
Загальний стаж роботи 29 рокiв.
Стаж керiвної роботи 12 рокiв.
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди у грошовому чи натуральному виразi не отримував.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Сiрук Наталя Володимирiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
посада за останнi 5 рокiв -
головний економiст ПрАТ "Вiнницький дослiдний завод";
заступник директора ПрАТ "Вiнницький дослiдний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора.
Строк повноважень Ревiзора становить три роки.
Ревiзор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Ревiзор може бути вiдкликаним достроково або переобраним пiсля закiнчення строку, на який вiн обирався, виключно Загальними зборами Товариства.
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: ·
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; ·
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Загальний стаж роботи 37 рокiв.
Стаж керiвної роботи 18 рокiв.
Як заступник директора товариства за 2017 рiк отримала заробiтну плату в сумi 113131 грн.
За виконання обов'язкiв ревiзора винагороди у грошовому чи натуральному виразi не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Член наглядової ради | Диковицький Олег Леонiдович | д/н | 1 | 2.3-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Директор | Дiдичук Олександр Семенович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Склончак Валентина Андрiївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова наглядової ради | Шiнкарук Михайло Михайлович | д/н | 439496859 | 99.999285 | 439496859 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Токарчук Микола Миколайович | д/н | 1 | 2.3-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | ревiзор | Сiрук Наталя Володимирiвна | д/н | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
439496859 |
99.99928546 |
439496859 |
0 |
0 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: