Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	18.04.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний: ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. 12. Обрання Ревiзора Товариства. 13. Затвердження умов договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди. 14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради, з Ревiзором Товариства. 15. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Рiшення по питанням порядку денного: Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Метельська Ганна Вячеславiвна, член лiчильної комiсiї Гук Оксана Миколаївна. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування: - по всiх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенiв, затверджених рiшенням Наглядової ради Товариства i засвiдчених пiдписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос" окрiм питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування; - тривалiсть доповiдей не обмежувати; - обрати головою рiчних Загальних зборiв Диковицького Олега Леонiдовича, секретарем зборiв - Токарчука Миколу Миколайовича.. Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу директора задовiльною. Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi. Визнати роботу Ревiзора задовiльною. Питання 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018 рiк. Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий Товариством в 2018 роцi, направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери. Питання 8 Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Шiнкарука Михайла Михайловича, членiв Наглядової ради Диковицького Олега Леонiдовича та Токарчука Миколи Миколайовича. Питання 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства Результат голосування: - за кандидата в члени Наглядової ради Шiнкарука Михайла Михайловича Результат кумулятивного голосування: "за" - 439496859 голосiв. Рiшення прийняте. - за кандидата в члени Наглядової ради Диковицького Олега Леонiдовича Результат кумулятивного голосування: "за" - 439496859 голосiв. Рiшення прийняте. - за кандидата в члени Наглядової ради Токарчука Миколу Миколайовича Результат кумулятивного голосування: "за" - 439496859 голосiв. Рiшення прийняте. Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Шiнкарука Михайла Михайловича, Диковицького Олега Леонiдовича, Токарчука Миколу Миколайовича термiном повноважень на три роки. Питання 10. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Питання 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Товариства, а саме: Сiрук Наталi Володимирiвни Питання 12. Обрання Ревiзора Товариства Результат голосування: - за кандидата на посаду Ревiзора Товариства - Сiрук Наталiю Володимирiвну Результат кумулятивного голосування: "за" - 439496859 голосiв. Рiшення прийняте. Прийняте рiшення: Обрати Ревiзором Товариства Сiрук Наталiю Володимирiвну термiном повноважень на три роки. Питання 13. Затвердження умов договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити умови договору з Ревiзором Товариства. Встановити, що Ревiзор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi. Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради, з Ревiзором Товариства ( Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Уповноважити директора вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства. Питання 15. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 18.04.2019 року по 18.04.2020 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; - купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; - iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн. Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. У звiтному перiодi за рiшенням Наглядової ради скликалися позачерговi загальнi збори.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	06.08.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	У звiтному перiодi за рiшенням Наглядової ради скликалися позачерговi загальнi збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту. 4. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства "Про загальнi збори", "Про Наглядову раду". 5. Про доповнення до перелiку основних напрямкiв економiчної дiяльностi Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про новi види економiчної дiяльностi Товариства (Згiдно КВЕД 2010) а саме: - 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами - 47.30 Роздрiбна торгiвля пальним; - 46.12. Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами; - 52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту; - 52.10 Сладське господарство. Рiшення по питанням порядку денного: Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Метельська Ганна Вячеславiвна, член лiчильної комiсiї Гук Оксана Миколаївна. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах. Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування: - змiнити черговiсть розгляду питань порядку денного: питання 5 щодо доповнення до перелiку основних напрямкiв економiчної дiяльностi Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про новi види економiчної дiяльностi Товариства розглянути як питання 3, змiнивши далi нумерацiю питань порядку денного зборiв з 3 до 5. - по всiх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенiв, затверджених рiшенням Наглядової ради Товариства i засвiдчених пiдписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос" ; - тривалiсть доповiдей не обмежувати; - обрати головою позачергових Загальних зборiв Диковицького Олега Леонiдовича, секретарем зборiв - Токарчука Миколу Миколайовича. Питання 3. Про доповнення до перелiку основних напрямкiв економiчної дiяльностi Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про наступнi види економiчної дiяльностi Товариства (Згiдно КВЕД 2010) а саме: - 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами - 47.30 Роздрiбна торгiвля пальним; - 46.12. Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами; - 52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту; Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: 1. Внести в Статут Товариства доповнення до перелiку основних напрямкiв економiчної дiяльностi Товариства, а саме доповнити новими видами економiчної дiяльностi: - 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами - 47.30 Роздрiбна торгiвля пальним; - 46.12. Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами; - 52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту; - 52.10 Сладське господарство. 2. Викласти Роздiл 2 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА" Статуту Товариства в наступнiй редакцiї: 2.1.Товариство є пiдприємницьким, що створене з метою найбiльш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологiй, форм органiзацiї виробництва, залучення iнвестицiй (в тому числi iноземних) для одержання прибутку i наступного його розподiлу вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. 2.2. Предметом дiяльностi Товариства є не забороненi законодавством України види господарської дiяльностi, а саме: - 28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устаткування; - 28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, не введених в iншi угрупування); - 28.93 Виробництво машин i устаткування для виготовлення харчових продуктiв i напоїв, перероблення тютюну; - 25.91 Виробництво сталевих бочок i подiбних контейнерiв; - 46.69 Оптова торгiвля iншими машинами i устаткуванням; - 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами - 47.30 Роздрiбна торгiвля пальним; - 46.12 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами; - 52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту; - 52.10 Сладське господарство. Предметом дiяльностi Товариства також є: - надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерцiйних, виробничих, експертних, консультацiйних, iнформацiйних, представницьких, сервiсних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, iнжинiрингових та iнших послуг суб'єктам господарської дiяльностi, громадянам, юридичним та фiзичним особам; - розробка, виготовлення та реалiзацiя виробiв машинобудування та металообробки, експериментального, нестандартного устаткування та обладнання; - виготовлення обладнання для харчової промисловостi, будiвельної iндустрiї, вантажопiдiймального обладнання; - виробництво машин та обладнання для комунального господарства, розробка i впровадження їх нових видiв; - виконання науково-дослiдницьких робiт, спрямованих на створення наукоємної продукцiї; - виконання навантажувально-розвантажувальних робiт, забезпечення технiчної готовностi вантажопiдйомних механiзмiв, обладнання, ремонт контейнерного парку; - розробка, виробництво та реалiзацiя товарiв народного споживання та складної побутової технiки, виробництво та реалiзацiя товарiв народних промислiв; - виробництво, закупiвля у юридичних та фiзичних осiб, переробка та реалiзацiя в оптовiй та роздрiбнiй торговельнiй мережi сiльськогосподарських, продовольчих та промислових товарiв, побутової технiки, товарiв народного споживаня по вiльним, фiксованим та комерцiйним цiним цiнам; - створення власної мережi торговельних точок, магазинiв, секцiй у магазинах та iнших торговельних закладiв, в тому числi комiсiйної торгiвлi; - створення установ громадського харчування (кафе, барiв, ресторанiв, та iн.); - виробництво, консервацiя та реалiзацiя мiнеральної i столової води, безалкогольних напоїв, сокiв, вина, дiєтичного харчування, харчових добавок та iнших товарiв не заборонених законодавством; - cтворення звiроводницьких ферм i вiдгодiвельних господарств. - надання автотранспортних послуг, придбання, ремонт, техобслуговання та реалiзацiя вантажних та легкових автомобiлiв, номерних агрегатiв та запасних частин автомототехнiки, створення автозаправочних та станцiй технiчного обслуговання; - iнжинiринг, ремонт, реставрацiя, технiчне та сервiсне обслуговування транспортних засобiв i агрегатiв до них, машин, обладнання i механiзмiв вiтчизняного та iноземного виробництва, побутової апаратури i приладiв, обчислювальної технiки, телерадiоапаратури та iнших засобiв виробництва; - будiвництво, ремонтно-будiвельне виробництво, виконання проектних та пошукових, оздоблювальних та сантехнiчних пусконалагоджувальних спецiальних робiт, добування та виробництво будiвельних матерiалiв, супутнiх виробiв, виконання будiвельно-монтажних, шеф-монтажних робiт; - будiвництво та комплексна експлуатацiя готельного господарства, мотелiв, гаражiв, автостоянок та станцiй технiчного обслуговування, оптової, комiсiйної, роздрiбної торгiвлi, тощо; - надання платних послуг населенню по перекладу технiчних, художнiх текстiв, вивченню iноземних мов, друкопису, використанню обчислювальної технiки, виконання робiт по органiзацiї культурного дозвiлля громадян, у тому числi шляхом створення суспiльно-культурних, оздоровчих центрiв, студiй та iн.; - рекламна, видавнича та полiграфiчна дiяльнiсть, органiзацiя i проведення виставок, ярмаркiв i аукцiонiв; - надання торгово-посереднецьких, маркентингових, iнформацiйно-посередницьких, брокерських, дилерських та iнших послуг комерцiйного характеру; - надання юридичним та фiзичним особам консультацiй та виконання представницьких функцiй в галузi правового, соцiального, побутового забезпечення тощо; - сприяння розвитку вiтчизняного та мiжнародного туризму, в тому числi бiзнестуризму, створення та органiзацiя дiяльностi готельних комплексiв, готелiв та кемпiнгiв; - проведення та участь у мiжнародному, культурному, спортивному обмiнi, актах доброчинностi, симпозiумах, семiнарах, виставках, ярмарках, аукцiонах, презентацiях, обмiнi досвiдом, спортивно-масових, видовищних та iнших заходах, виконання спiльно з вiтчизняними тя iноземними дiловими партнерами виробничих, навчальних, медичних та екологiчних програм; - передача, продаж, обмiн, здача в оренду i суборенду, надання в тимчасове користування, або в позику складiв, примiщень, будiвель та споруд, транспортних засобiв, iнвентаря та iнших матерiальних цiнностей юридичним та фiзичним особам; - благодiйницька дiяльнiсть; - здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi у вiдповiдностi з чинним законодавством, операцiї по iмпорту та експорту товарiв, робiт, послуг, створення iнших пiдприємств з зарубiжними партнерами на валютнiй, безвалютнiй та компенсацiйнi основi; - надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власностi; iншi види дiяльностi, якi не забороненi дiючим законодавством України. 2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спецiальнi дозволи (лiцензiї, патенти) на право здiйснення окремих видiв дiяльностi у встановленому чинним законодавством України порядку. 2.4. Окремi роботи, що потребують вiд виконавця спецiальних знань i допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, пiдготовленими у визначеному для таких робiт порядку, при наявностi у них допуску до державної таємницi вiдповiдної форми. Захист державної таємницi Товариства здiйснюється згiдно вимог Закону України "Про державну таємницю" та iнших законодавчих актiв України. 3. Пiдготувати та подати вiдповiднi документи для внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань щодо нових видiв дiяльностi Товариства, а саме: - 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами - 47.30 Роздрiбна торгiвля пальним; - 46.12. Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами; - 52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту; - 52.10 Сладське господарство. Питання 4. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити змiни до Статуту Товариства i викласти його в новiй редакцiї, в тому числi викласти Роздiл 2 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА" Статуту Товариства в новiй редакцiї, доповнивши його новими видами економiчної дiяльностi, а саме: - 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами - 47.30 Роздрiбна торгiвля пальним; - 46.12. Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами; - 52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту; - 52.10 Сладське господарство. Доручити головi зборiв Диковицькому Олегу Леонiдовичу, вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати Статут Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький дослiдний завод" в новiй редакцiї. Уповноважити директора Товариства Дiдичука Олександра Семеновича (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький дослiдний завод" i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а також на всi iншi дiї, пов'язанi зi змiнами Статуту Товариства Питання 5. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства "Про загальнi збори", "Про Наглядову раду" Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Внести змiни та доповнення до внутрiшнiх положень Товариства: "Про загальнi збори", "Про Наглядову раду" та затвердити їх в новiй редакцiї. На вимогу акцiонера, який є власником бiльше 5 вiдсоткiв голосуючих акцiй, в проект порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якi скликаються на 06.08.2019 року було внесене додаткове питання: 5. Про доповнення до перелiку основних напрямкiв економiчної дiяльностi Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про новi види економiчної дiяльностi Товариства (Згiдно КВЕД 2010) а саме: - 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами - 47.30 Роздрiбна торгiвля пальним; - 46.12. Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами; - 52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту; - 52.10 Сладське господарство. Всi питання порядку денного затверджувалися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): бюлетенями вiдкрите голосування	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	немає
Інше (зазначити):	немає

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	скликаних але непроведених рiчних загальних зборiв у товариства немає
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Скликаних, але непроведених позачергових загальних зборiв у Товариства немає

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні