| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.03.2012 |
| Кворум зборів** |
99.999 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк, затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк.
3.Звiт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
5. Про розподiл прибутку за 2011 рiк .
6. Затвердження внутрiшнiх положень: “Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок надання та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю”.
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Питання 1. РIШЕННЯ:-Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акцiя – один голос”.
Затвердити склад лiчильної комiсiї:– Панiбратова Ольга Юрiївна, Логiнова Олена Володимирiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 2: РIШЕННЯ:-Затвердити звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011.
- Визнати роботу директора задовiльною
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 3: РIШЕННЯ:-Затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради товариства задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах
Питання 4: РIШЕННЯ:Затвердити звiт i висновки Ревiзора, затвердити рiчний звiт i баланс за 2011 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах
Питання 5: РIШЕННЯ:- дивiденди за 2011 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 6: РIШЕННЯ: Затвердити Положення “Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю”.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах
Питання 7: РIШЕННЯ:Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за умови погодження з наглядовою радою
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Пропозицiй або доповнень до порядку денного загальних зборiв з боку фiзичних чи юридичних осбi не вносилося |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
26.06.2012 |
| Кворум зборів** |
99.999 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Затвердження значних правочинiв, укладених за перiод з 26 серпня 2011 року по 29 березня 2012 року, в тому числi: контракт з S.A. «Agrovin Bulboaca» Молдова вiд 05.09.2011 року № 45; контракт з ТОВ «Аксууйський спиртзавод» Республiка Киргизстан вiд 20.12.2011 року №61.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
ПИТАННЯ 1. РIШЕННЯ:Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акцiя – один голос”.
Затвердити склад лiчильної комiсiї:– Панiбратова Ольга Юрiївна, Логiнова Олена Володимирiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах.
ПИТАННЯ 2. РIШЕННЯ:Затвердити значнi правочини, укладенi приватним акцiонерним товариством “Вiнницький дослiдний завод” за перiод з 26 серпня 2011 року по 29 березня 2012 року.
Затвердити контракт, укладений приватним акцiонерним товариством “Вiнницький дослiдний завод” з S.A. «Agrovin Bulboaca» Молдова вiд 05.09.2011 року № 45;
Затвердити контракт, укладений приватним акцiонерним товариством “Вiнницький дослiдний завод” з ТОВ «Аксууйський спиртзавод» Республiка Киргизстан вiд 20.12.2011 року №61.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного зборiв не внослося.
Збори кликанi на вимогу Наглядової ради.
|
|
Телефон: 
e-mail: