| |
Дата розміщення: 25.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
04.04.2013 |
| Кворум зборів** |
99.999 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку за 2012 рiк.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу членiв Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про дострокове припинення повноважень Ревiзора.
13. Вибори Ревiзора.
14. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї довiрити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю. По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 10 i 13, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб:
- Панiбратова Ольга Юрiївна,
- Логiнова Олена Володимирiвна.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу Директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2012 рiк.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
Рiшення: Прибуток, отриманий товариством в 2012 роцi направити на розвиток виробництва та поповнення обiгових коштiв, дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Питання 8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради
Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Шiнкарука Михайла Михайловича, членiв наглядової ради Диковицького Олега Леонiдовича, Токарчука Миколи Миколайовича.
Питання 9. Затвердження кiлькiсного складу членiв Наглядової ради та строку її повноважень.
Рiшення: Обрати наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
Питання 10. Вибори членiв Наглядової ради.
Рiшення: Обрати членами наглядової ради Шiнкарука Михайла Михайловича, Диковицького Олега Леонiдовича, Токарчука Миколу Миколайовича.
Питання 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 12. Про дострокове припинення повноважень Ревiзора.
Рiшення: Достроково припинити повноваження Ревiзора товариства Крамера Леонiда Мойсейовича.
Питання 13. Вибори Ревiзора.
Рiшення: Обрати Ревiзором товариства Сiрук Наталю Володимирiвну строком на три роки.
Питання 14. Затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту) з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору (контракту) з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Рiшення: Уповноважити директора вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Питання 16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з Наглядовою радою.
Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося. Позачерговi зборине скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: