| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства.
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори членiв Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень Ревiзора.
15. Вибори Ревiзора.
16. Затвердження умов договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
17. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Склончак Валентина Андрiївна, Чубатюк Ольга Миколаївна.
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
Рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос" за винятком питань 12 i 15 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою головою загальних зборiв Диковицького Олега Леонiдовича, секретарем зборiв – Токарчука Миколу Миколайовича.
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте..
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт товариства за 2015 рiк.
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
Рiшення: Прибуток, отриманий товариством в 2015 роцi направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери..
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
Рiшення: Затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї, в тому числi, у вiдповiдностi з Рiшенням №71 вiд 25.12.2015 року 2-ї сесiї 7-го скликання Вiнницької мiської ради, змiнити адресу мiсцезнаходження, а саме: мiсто Вiнниця, провулок Брацлавський, будинок, 21.
Доручити головi зборiв пiдписати статут.
Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
Рiшення: Внести змiни i доповнення та викласти у новiй редакцiї Положення Товариства «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду»
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).Рiшення прийняте.
Питання 10. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi: голова наглядової ради Шiнкарук Михайло Михайлович, члени наглядової ради Диковицький Олег Леонiдович, Токарчук Микола Миколайович
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
Рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 12. Вибори членiв Наглядової ради.
В бюлетень для кумулятивного голосування внесенi кандидати: Шiнкарук Михайло Михайлович, Диковицький Олег Леонiдович, Токарчук Микола Миколайович.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в члени Наглядової ради Шiнкарука Михайла Михайловича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496859 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Диковицького Олега Леонiдовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496859 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Токарчука Миколу Миколайовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496859 голосiв. Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Обрати членiв Наглядової ради: Шiнкарука Михайла Михайловича, Диковицького Олега Леонiдовича, Токарчука Миколу Миколайовича.
Питання 13. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 14. Про припинення повноважень Ревiзора.
Рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Сiрук Наталiї Володимирiвни.
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 15. Вибори Ревiзора.
В бюлетень для кумулятивного голосування внесена кандидатура Сiрук Наталiї Володимирiвни.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в Ревiзори Сiрук Наталiю Володимирiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496859 голоси. Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: : Обрати Ревiзором Товариства строком на три роки Сiрук Наталiю Володимирiвну.
Питання 16. Затвердження умов договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 17. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 14.04.2016 року по 14.04.2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в ПАТ «Укрексiмбанк» та iнших банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мiльйонiв гривень 00 копiйок)грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 14.04.2016 року по 14.04.2017 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Результат голосування: "за" - 439496859 голосiв ((100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося. Позачерговi збори не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: