| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.03.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме: Склончак Валентина Андрiївна, Гук Оксана Миколаївна. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв.
Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй рiшенням Наглядової ради.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах
Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акцiя – один голос».
Обрати головою зборiв Диковицького Олега Леонiдовича, секретарем зборiв – Токарчука Миколу Миколайовича.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення:: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
Прийняте рiшення:: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк
Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий товариством в 2016 роцi, направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери.
Питання 8. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення його в новiй редакцiї
Прийняте рiшення: Затвердити змiни i доповнення до Статуту Товариства i викласти його в новiй редакцiї, в тому числi змiнити найменування вулицi мiсцезнаходження Товариства з “провулок Островського, будинок 21” на “провулок Брацлавський, будинок 21”.
Доручити головi зборiв, вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати статут Приватного акцiонерного товариства “Вiнницький дослiдний завод” в новiй редакцiї.
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький дослiдний завод» i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а також на всi iншi дiї, пов’язанi зi змiнами Статуту Товариства
Питання 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду».
Прийняте рiшення: Привести у вiдповiднiсть до Статуту i дiючого законодавства та затвердити внутрiшнi Положення Товариства, а саме: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”.
Питання 10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 23 березня 2017 року по 23 березня 2018 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 23 березня 2017 року по 23 березня 2018 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв в порядку визначеному Статутом товариства.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Повсiм питанням порядку денного результат голосування:"за" - 439496859 голосiв(100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)
Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося. Позачерговi збори не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: